ABD Hazine Bakanlığı, Bank of America’ya kara para aklamayı önleme yükümlülüklerini ve yaptırım kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1,21 milyar doların üzerinde para cezası verdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, bankanın 5 milyar doları aşan şüpheli işlemi zamanında bildirmediği, bunların 1 milyar dolardan fazlasının ulusal güvenlik ve yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı olduğu tespit edildi. Söz konusu işlemler arasında Çin merkezli kara para aklama ağlarıyla ilişkili faaliyetler, dolandırıcılık ve ABD’nin güneybatı sınırıyla bağlantılı olası ticarete dayalı kara para aklama işlemleri de yer aldı.
İşlem izleme sistemindeki eksiklikler nedeniyle bankanın milyarlarca dolarlık işlemi kapsayan şüpheli işlem bildirimlerini geciktirdiği belirtilirken, ABD’nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) de İran, Rusya, uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle bağlantılı yaptırım ihlalleri nedeniyle bankayla 11,6 milyon dolarlık uzlaşma anlaşması yaptı.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptırım ve kara para aklamayı önleme yükümlülüklerinin ihlal edilmesinin tüm ABD finans sistemini riske attığını belirterek, “Bugün atılan adımlar, en büyük finansal kuruluşların dahi yasaların üzerinde olmadığına dair net bir mesaj vermektedir” dedi.
Odatv.com
